Фото: inbusiness
Приговором суда она осуждена к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества и денежных средств.
Столичным департаментом АФМ выявлена схема отмывания и легализации преступных доходов, полученных от содержания притона для занятия проституцией под видом массажа, сообщает Total.kz.
«Установлено, что жительница Астаны за период с 2021 по 2023 годы от содержания притона для оказания интимных услуг получен преступный доход на сумму 2 миллиарда тенге», — рассказали в АФМ.
Проведенное по делу параллельное финансовое расследование позволило установить весь преступный доход, поступавший на счета подозреваемой через сложные схемы легализации с использованием банковских реквизитов родственников и доверенных лиц.
«С целью легализации преступных доходов подозреваемая зарегистрировала на своё имя ТОО и за счёт приобретения на преступные денежные средства и перепродажи сельскохозяйственных культур легализовала 88,5 миллиона тенге и получила преступный доход в сумме 95 миллионов тенге», — уточнили в Агентстве.
На денежные средства, полученные преступным путём, подозреваемая приобрела:
Наложен также арест на обнаруженные при обыске 50 миллионов тенге и дорогостоящие ювелирные украшения.
При этом, узнав о начале расследования в отношении неё, подозреваемая с целью недопущения наложения ареста и последующей конфискации, перепродала 5 двухкомнатных квартир за 143,5 миллиона тенге, в результате получен дополнительный преступный доход от их реализации в сумме 51,5 миллиона тенге.
«Приговором суда она осуждена за организацию и содержание притона для занятия проституцией (ст. 309 УК РК) и легализацию денег, полученных преступным путём (ст. 218 ч.3 УК РК) к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества и денежных средств, соответствующих стоимости проданных квартир, всего на общую сумму 1,7 миллиарда тенге», — говорится в сообщении.
Таким образом, следствием в результате качественного расследования финансовых аспектов противоправной деятельности установлено все имущество, приобретённое на денежные средства, полученные преступным путём, и доходов от этого имущества общей стоимостью более 2 миллиардов тенге, и обеспечена его конфискация.
В отношении наемного работника по уходу за ребёнком, давшего по делу ложные показания о фактическом собственнике имущества, добытого преступным путём, начато расследование.
