Приговор по делу об организации финансовых пирамид «Жулдызай» и «Аяулым» с ущербом на сумму Т490 млн вынесли в Астане, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу.
«Приговором суда организаторы финансовой пирамиды признаны виновными по статье 217 части 3 пункту 2 УК (создание и руководство финансовой пирамидой), одна из подозреваемых также по статье 218 части 1 УК (легализация денег, полученных преступным путём), и им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от пяти до семи лет», — говорится в сообщении.
Указывается, что подозреваемые, позиционируя себя в соцсетях как успешные предприниматели, предлагали гражданам схему быстрого заработка якобы на участии в тендерах.
По данным, минимальная сумма инвестиций начиналась от Т1 млн, а обещанная прибыль превышала 90% за 40 дней.
Отмечается, что дополнительно участники получали 10% от суммы вклада от каждого нового привлеченного участника.
«В результате в финансовую пирамиду вовлечены 60 лиц, общий ущерб составил свыше Т490 млн», — сказано в сообщении.
По информации, одна из подозреваемых на средства вкладчиков приобрела квартиру в элитном ЖК столицы с парковочным местом стоимостью Т69,5 млн и оформила на свою свекровь.
«Затем, узнав о начале досудебного расследования, с целью сокрытия от возможной конфискации она переоформила приобретённую недвижимость на третье лицо. Несмотря на это, следствием доказана фиктивность данной сделки, и с санкции суда на недвижимое имущество наложен арест», — сказано в сообщении.
По данным, в ходе следствия подозреваемыми возмещен ущерб потерпевшим на сумму Т72 млн.
«Квартира и парковочное место, приобретённые на средства, добытые преступным путём, конфискованы и переданы потерпевшим в счёт возмещения ущерба по гражданским искам», — сказано в сообщении.
КазТАГ
