Павлодар. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом Агентства Казахстана по финансовому мониторингу по Павлодарской области ликвидирована преступная группа, занимавшаяся незаконным оборотом вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них, сообщает пресс-служба АФМ.
В целях конспирации преступной деятельности продажа осуществлялась через онлайн-магазины в мессенджере Telegram, а доставка потребителям — через курьерские службы. Для отмывания преступных доходов подозреваемые привлекли дропперов — подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты. Через эти карты они обналичивали крупные суммы денег, скрывая их незаконное происхождение. В ходе оперативных мероприятий установлены склады для хранения продукции и точки сбыта. Изъято более 155 тысяч вейпов и их комплектующих, оценочная стоимость которых превышает 1,6 млрд тенге", — проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что организатор преступной группы помещен под стражу.
В целях конфискации наложен арест на 3 автомашины общей стоимостью 37 млн тенге", — добавили в АФМ.
Ранее склад с вейпами ликвидировали в Алматы.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
