Антикоррупционная служба Казахстана конфисковала имущество и средства на сумму более 2,3 млрд тенге у разыскиваемого фигуранта дела об отмывании денег. Расследование стало частью масштабной работы по возврату незаконно приобретённых активов, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал Антикора.
Сотрудники Антикора собрали доказательства, подтверждающие преступное происхождение денежных средств и имущественных активов фигуранта, который с 2022 года находится в международном розыске по подозрению в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путём.
Выяснилось, что он потратил около 1,5 млрд тенге на приобретение дорогостоящего движимого и недвижимого имущества, часть из которого была оформлена на его супругу. Среди приобретённых объектов — элитный автомобиль, квартира, земельные участки, дома и строения, расположенные в городе Алматы и Алматинской области.
Кроме того, в ходе финансового расследования были выявлены дополнительные активы: $1,7 млн (что превышает 872 млн тенге) и 47 млн тенге, размещённые на банковских счетах фигуранта и его супруги в банках второго уровня. Эти средства поступили в период совершения преступлений и не подтверждаются их официальными доходами.
Согласно постановлению суда от 16 июня текущего года, все указанные денежные средства и объекты имущества были конфискованы в доход государства.
В целом, с начала текущего года Антикоррупционной службой инициировано около 30 уголовных дел, связанных с легализацией денежных средств и другого имущества, полученных преступным путём. Некоторые из них уже переданы в суд, по ним вынесены обвинительные приговоры.
Как сообщили в Антикоре, особое внимание в расследованиях уделяется случаям, когда незаконные доходы маскируются под законную предпринимательскую деятельность с использованием имён родственников, аффилированных фирм, а также направляются на приобретение дорогостоящего имущества, криптовалют, ценных бумаг и инвестируются через различные финансовые инструменты.
Так, в рамках одного расследования установлено, что бывший чиновник, обвиняемый в хищении более 745 млн тенге из бюджета, предназначенных для развития спорта, потратил преступные средства на покупку двух дорогих автомобилей и перечисление свыше 240 млн тенге на счёт подконтрольной компании с целью получения прибыли.
В другом случае подозреваемые через родственников-предпринимателей обналичили более 237 млн тенге, выделенных на реализацию инфраструктурных и градостроительных проектов, и приобрели на них квартиры, автомобили и иное имущество.
С санкции суда на все объекты недвижимости и движимого имущества, фигурирующие в этих делах, наложен арест.
