Костанай. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Костанайской области проводится досудебное расследование по факту осуществления незаконной микрофинансовой деятельности, сообщили в пресс-службе ведомства.
Подозреваемый в период с 2020 года, не имея соответствующей лицензии, предоставлял займы под проценты и залог на имущество через мобильные приложения "OLX" и "Instagram". Для придания сделке вида стандартного займа при заключении договора он указывал суммы, значительно превышающие фактические, поскольку в неё включались заранее начисленные вознаграждения до 100% годовых", — проинформировали в АФМ.
Отмечается, что сумма средств, выданных в долг, составила свыше 100 млн тенге.
В результате его незаконной деятельности были нарушены права и интересы простых граждан, ставших жертвами заведомо кабальных условий займа. В поисках быстрой финансовой помощи они оказались в ловушке — с высокими процентами и риском потери имущества", — отметили в пресс-службе.
По данным АФМ, "с целью сокрытия источника незаконного дохода подозреваемый привлёк знакомого бухгалтера. Совместно они разработали схему отмывания, согласно которой доходы отображались в налоговой декларации как поступления от деятельности предприятия по ремонту автомобилей. Для этого он зарегистрировался в качестве ИП и регулярно выставлял фискальные чеки как выручку от оказания услуг, при этом фактически СТО не функционировало".
В результате подозреваемый легализовал преступные доходы от незаконной деятельности в размере более 60,6 млн тенге. В целях конфискации с санкции суда наложен арест на его квартиру и денежные средства на счетах в сумме 28 млн тенге", — сообщили в АФМ.
Расследование продолжается. Иная информация разглашению не подлежит.
